时间：2022年02月22日 20:46:13 中财网

　　公告编号：2022-001

　　公告编号：2022-001

　　山东润华保险代理股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

　　带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2022年2月21日

　　2.会议召开地点：公司会议室

　　3.会议召开方式：现场

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月10日以书面方式发出

　　5.会议主持人：董事长尹生

　　6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

　　7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东润华保险代理

　　股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买信托金刚通痹丹》的议案

　　1.议案内容：

　　鉴于公司和子公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的

　　自有资金较多。为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益，公司和子

　　公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币10,000 万元的

　　闲置自有资金购买12个月以内的低风险信托金刚通痹丹。

　　

　　公告编号：2022-001

　　公告编号：2022-001

　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　反对/弃权原因：无

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开公司2022 年第一次临时股东大会》的议案

　　1.议案内容：

　　公司拟定于2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述议案

　　2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　反对/弃权原因：无

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　《山东润华保险代理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

　　山东润华保险代理股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月22日

　　

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